證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2012051

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》已經(jīng)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》規(guī)定，相關(guān)議案需提交股

東大會(huì)審議。公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決定于 2012 年 10 月 25 日召開(kāi) 2012 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（二）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（三）參加股東大會(huì)的方式：

1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

2、征集投票權(quán)方式：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》有關(guān)規(guī)定，

公司獨(dú)立董事王紅波先生、于秀峰先生已發(fā)出征集投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)，向股東征集投票權(quán)。具體

操作方式詳見(jiàn)同日刊登的《深圳市大族激光科技股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告

書(shū)》；

3、網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和日期：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012 年 10 月 25 日（星期四）下午 2:30－5：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012 年 10 月 24 日－2012 年 10 月 25 日。

1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2012 年 10 月 25 日上午 9:30－

11:30，下午 13:00－15:00；

2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012 年 10 月 24 日 15:00 至 2012

年 10 月 25 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心 2 樓會(huì)議室

（六）股權(quán)登記日：10 月 19 日

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其

摘要

1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

1.2 激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源和授予數(shù)量

1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益工具的分配情況

1.4 計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期

1.5 權(quán)益工具的行權(quán)價(jià)格及確定方法

1.6 激勵(lì)對(duì)象獲授條件和行權(quán)條件

1.7 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

1.8 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法

1.9 公司實(shí)行激勵(lì)計(jì)劃、授予權(quán)益工具及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序

1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

1.11 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更、終止

2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

3、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

議案1的詳細(xì)內(nèi)容，見(jiàn)公司2012年10月10日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（草案修訂稿）》及其摘要。

議案2、3的詳細(xì)內(nèi)容，見(jiàn)公司2012年8月28日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的《第四屆

董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

管理辦法》。

上述議案已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)就以上議案作出決議，須經(jīng)

參與投票的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。上述議案的關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截止2012年10月19日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本

公司全體股東；

2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；

3、凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議均可以書(shū)面授權(quán)方式（授

權(quán)委托書(shū)附后）委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；

4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

四、出席會(huì)議登記辦法

1、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦

2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2012年10月22日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）；

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)及持股憑證等辦理登

記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，但是出席會(huì)議時(shí)應(yīng)持上述證件的

原件，以備查驗(yàn)。（現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理）。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

2012 年 10 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所

新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買(mǎi)入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行

投票。

投票代碼 投票簡(jiǎn)稱(chēng) 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)入價(jià)格

362008 大族投票 買(mǎi)入 對(duì)應(yīng)委托價(jià)格

3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

（1）輸入買(mǎi)入指令

（2）輸入投票代碼：362008

（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申

報(bào)，情況如下：

議案名稱(chēng) 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)

總表決 對(duì)所有議案統(tǒng)一表決 100.00 元

議案一 深圳市大族激光科技股份公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草 1.00 元

案修訂稿）及其摘要

1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍 1.01

1.2 激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源和授予數(shù)量 1.02

1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益工具的分配情況 1.03

1.4 計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期 1.04

1.5 權(quán)益工具的行權(quán)價(jià)格及確定方法 1.05

1.6 激勵(lì)對(duì)象獲授條件和行權(quán)條件 1.06

1.7 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序 1.07

1.8 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法 1.08

1.9 公司實(shí)行激勵(lì)計(jì)劃、授予權(quán)益工具及激勵(lì)對(duì)象行權(quán)的程序 1.09

1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù) 1.10

1.11 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更、終止 1.11

議案二 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì) 2.00#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

劃相關(guān)事宜的議案

議案三 深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦 3.00

法

（4）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；

表決意見(jiàn)種類(lèi) 同意 反對(duì) 棄權(quán)

對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) 1股 2股 3股

4、對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

5、不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)

密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)”；填寫(xiě)“姓名”、“證券賬戶(hù)

號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)

碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

買(mǎi)入證券 買(mǎi)入價(jià)格 買(mǎi)入股數(shù)

369999 1.00元 4位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”

該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日

下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后

長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。

申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)咨詢(xún)電話(huà)：0755-83991880/25918485/25918486

申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)咨詢(xún)電子郵件地址：xuningyan@p5w.net

網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà)：0755-83991022/83990728/83991192

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“大族激光2012

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶(hù)號(hào)” 和“服

務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的股東可選擇CA證書(shū)登錄；

（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年10月24日15:00至2012年10

月25日15:00期間的任意時(shí)間。

4、股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。

5、如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午6：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在

投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他事項(xiàng)說(shuō)明

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。如股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，也以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2、對(duì)于總議案進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，

以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票

表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總

議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

3、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視

為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，

視為棄權(quán)。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：王琳、袁杏娟

2、聯(lián)系電話(huà)：0755-86161340

3、傳真號(hào)碼：0755-86161327

4、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理。

5、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

6、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

特此公告

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

二○一二年 十 月十九日

附件一：回執(zhí)

回 執(zhí)

截止2012年10月19日15:00交易結(jié)束時(shí)，我單位（個(gè)人）持有“大族激光” 002008）

股票__________股，擬參加深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)。

出席人姓名（或名稱(chēng)）：

聯(lián)系電話(huà)：

身份證號(hào)：

股東賬戶(hù)號(hào)：

持股數(shù)量：

股東名稱(chēng)（簽字或蓋章）：

年 月 日

附件二：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托___________先生（女士）代表本單位（本人）出席深圳市大族激光

科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使下列表決權(quán)。若委托人沒(méi)

有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)?/p>

方式投票贊成或反對(duì)某議案或棄權(quán)。

代理人應(yīng)對(duì)本次股東大會(huì)以下3項(xiàng)議案進(jìn)行審議表決：

序號(hào) 議案名稱(chēng) 表決結(jié)果

贊成 反對(duì) 棄權(quán)

議案一 深圳市大族激光科技股份公司股票期權(quán)及股

票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要

1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

1.2 激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源和授予數(shù)量

1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益工具的分配情況

1.4 計(jì)劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日

及禁售期

1.5 權(quán)益工具的行權(quán)價(jià)格及確定方法

1.6 激勵(lì)對(duì)象獲授條件和行權(quán)條件

1.7 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

1.8 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理方法

1.9 公司實(shí)行激勵(lì)計(jì)劃、授予權(quán)益工具及激勵(lì)對(duì)

象行權(quán)的程序

1.10 公司與激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

1.11 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更、終止

議案二 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票期權(quán)

及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

議案三 深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

說(shuō)明：

1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中

打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一

審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，

受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

2、受托人對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案可自行選擇同意、反對(duì)、棄權(quán)來(lái)

行使表決權(quán)，委托人承認(rèn)受托人對(duì)此類(lèi)提案所行使的表決權(quán)的有效性。

3、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人證券賬戶(hù)卡：

簽署日期： 年 月 日